中访网数据 湖南九典制药股份有限公司于近期审议通过了修订后的《内部控制制度》，旨在全面加强公司风险管理与规范运作。本次修订的核心在于构建并完善覆盖公司各层级的内部控制框架，明确董事会为内控建设的责任主体，经营管理层负责具体执行。制度详细规定了从公司整体到下属部门、附属公司及各业务环节(包括销货收款、采购付款、生产、投融资等)的内部控制要求，并特别强调了对控股子公司的管理控制，要求建立重大事项报告、业绩考核等机制。公司设立了内部审计部门，直接向审计委员会报告，负责内控的日常检查监督，并需定期向董事会提交工作报告。根据规定，公司应在年度报告中同步披露内部控制评价报告，并聘请会计师事务所进行内部控制审计。此次制度修订是湖南九典制药为提升治理水平、防范经营风险、确保财务报告可靠性及合规运营所采取的重要举措股票期货配资网，预计将进一步完善其内部监督与制衡体系。
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